BETS TÊM ATÉ MARÇO PARA APRESENTAR POLÍTICAS CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO
As empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, têm até o dia 17 de março para apresentar planos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Empresas foram notificadas pelo Ministério da Fazenda
As empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, têm até o dia 17 de março para apresentar planos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A determinação foi feita pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, que notificou tanto operadores autorizados quanto empresas que atuam por meio de decisões judiciais.
Os planos devem detalhar critérios e ações para a identificação e prevenção de crimes financeiros no setor de apostas. O descumprimento das regras pode resultar em sanções, segundo a secretaria. Para orientar as empresas, a SPA realizou, no último dia 12, um seminário virtual sobre a comunicação de atividades suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Desde novembro, a Secretaria de Prêmios e Apostas integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla), órgão interinstitucional que reúne entidades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O objetivo é fortalecer o combate a crimes financeiros e aprimorar a regulamentação do setor.
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