FEDERAÇÃO DOS BANCOS REFORÇA MEDIDAS PARA COIBIR FRAUDES FINANCEIRAS
A nova regra manda bloquear transações suspeitas e fechar contas usadas em atividades ilegais
Reprodução/Internet
Em meio à escalada de crimes cibernéticos e movimentações financeiras suspeitas no país, os bancos brasileiros começaram a adotar regras mais rígidas para combater golpes, fraudes e o uso irregular de contas em apostas online.
A medida prevê o bloqueio de movimentações suspeitas e o fechamento imediato de contas ligadas a atividades ilegais. A nova regra, anunciada pela Federação Brasileira de Bancos, começou a valer nesta segunda-feira (27) e muda a forma como as instituições financeiras vão lidar com contas suspeitas.
Os bancos vão ter que encerrar contas usadas em golpes, fraudes e apostas irregulares, conhecidas como “bets”, que não têm autorização do Ministério da Fazenda.
A autorregulação também atinge as chamadas “contas laranjas”, abertas em nome de uma pessoa, mas usadas por outra para movimentar dinheiro de origem duvidosa, e as “contas frias”, criadas de forma ilícita, sem que o titular tenha conhecimento. Essas movimentações terão que ser bloqueadas imediatamente.
O intuito da Febraban é impedir que contas bancárias sejam usadas para lavagem de dinheiro da criminalidade.
